最高人民检察院公布利用比特币跨境洗钱案件等官员加强对“自我洗钱”的打击

中新社北京3月19日电 (记者 朱晨曦 张苏)中国最高人民检察院、中国人民银行19日联合发布6起惩治洗钱犯罪典型案例。其中之一是使用比特币的跨境洗钱案。

案情显示，2018年11月3日，上海警方以涉嫌集资诈骗罪对陈某波立案，涉案金额超过1200万元（人民币，下同），陈某波逃​​往海外陈某之是陈某博的前妻。按照陈某博的指示诈骗利用比特币洗钱，他以90多万元的低价将陈某博非法集资购买的车辆卖掉，然后将售车所得的钱全部转给比特币“矿工”换取比特币。硬币钥匙，将钥匙寄给陈某波，用于海外兑换。陈某波尚未到案。

上海检察机关经审查认为，陈某博涉嫌集资诈骗罪的事实可以认定，其在境外潜逃不影响对陈某之洗钱罪的认定，2019年10月9日，陈某之因洗钱罪被起诉。 2019年12月23日，上海市浦东新区人民法院判决陈某志犯洗钱罪，判处有期徒刑两年，并处罚金20万元。陈某之未上诉，判决已生效。

最高人民检察院在发布此案时表示，利用虚拟货币跨境兑换将犯罪所得及所得转化为境外法币或财产，是洗钱犯罪的新手段。同时，上游犯罪经查证属实未依法判决，或者未依法追究刑事责任的，对洗钱罪的认定和起诉不予追究。受到影响。

近年来，检方不断加大对洗钱犯罪的惩处力度。 2020年，全国检察机关批准逮捕涉嫌洗钱犯罪221人，起诉707人，比2019年分别增加106.5%和368.2%。中国人民银行披露，2020年，将依法对537家自愿性机构实施行政处罚，处罚金额为5.26亿元，违规个人1000人诈骗利用比特币洗钱，罚款2468万元。

最高人民检察院第四检察厅负责人在回答记者提问时也特别提到要加强打击“自我洗钱”。所谓“自洗钱”行为，是指犯罪人在实施上游犯罪后，将违法犯罪所得及其所得进行“洗钱”，使其合法化的行为。今年3月1日，刑法修正案（十一)生效，“洗钱”行为单独构成洗钱罪。

据悉，最高人民检察院正会同最高人民法院研究修订洗钱罪、变相隐匿犯罪所得罪、犯罪所得罪的司法解释，明确长期直立法律适用中的难点和争议，明确不符合执法和司法实践实际的法律适用中的难点和争议。对部分规定的情况进行了调整。 （完）